Nederland en Spanje ontmantelen samen witwasnetwerk aan de Costa del Sol

In dit artikel:

De Spaanse Policía Nacional heeft in Estepona een man gearresteerd die volgens de onderzoekers de financiële spil was van een internationaal witwasnetwerk rond de cocaïnehandel. De operatie werd uitgevoerd met steun van de Nederlandse politie en resulteerde in vijf arrestaties en acht huiszoekingen in Málaga en Nederland.

Het netwerk zou cocaïne via containertransport vanuit Zuid-Amerika en Europa naar de haven van Rotterdam hebben laten komen. De opbrengsten werden vervolgens in Málaga witgewassen. De hoofdverdachte zou complexe bedrijfsconstructies en fictieve leningen hebben opgezet om crimineel geld een legale herkomst te geven. Minstens vier miljoen euro werd volgens de politie geïnvesteerd in vastgoed in de provincie Málaga; woningen werden later aan familieleden overgedragen om de herkomst van het geld te verhullen.

De verdachte geldt bij Europol als een ‘High Value Target’ en zou recent nog betrokken zijn geweest bij het transport van een container met meer dan duizend kilo cocaïne naar Rotterdam. Zijn arrestatie werd vervroegd omdat hij mogelijk Europa wilde verlaten. Bij de invallen werden onder meer vijf vuurwapens, drie luxeauto’s, een drone, ongeveer veertig telefoons, sieraden ter waarde van circa 170.000 euro en een luxe horloge gevonden. Ook werden vastgoed en andere bezittingen ter waarde van ongeveer vier miljoen euro geblokkeerd.

De hoofdverdachte is voorlopig gevangengezet op verdenking van witwassen. Twee Nederlandse verdachten zijn op basis van Europese arrestatiebevelen aan Nederland overgedragen. Het onderzoek gaat door en kan tot nieuwe arrestaties leiden.