Politie rolt vastgoedfraude van ruim 829.000 euro op in Zuid-Spaanse streek Axarquía
In dit artikel:
De Guardia Civil arresteerde in Torre del Mar twee verdachten in een omvangrijk onderzoek naar vastgoedfraude in de Axarquía, de kuststreek ten oosten van Málaga. Sinds december 2025 kwamen klachten binnen van ten minste twintig gedupeerden uit onder meer Málaga, Jaén, Sevilla en Córdoba; de huidige geschatte schade loopt op tot 829.289 euro.
Volgens de politie betreft de hoofdverdachte een voormalige medewerker van een makelaarskantoor in El Morche. Na zijn ontslag zou hij doorgegaan zijn met handelen alsof hij nog namens het kantoor opereerde, daarbij gebruikmakend van bedrijfsdocumenten om vertrouwen te wekken. Slachtoffers betaalden vooraf bedragen voor reserveringen, administratiekosten of lokale belastingen — vaak contant — voor woningen die uiteindelijk niet werden geleverd. De verdachte zou betalingen hebben verplaatst over eigen en derdenrekeningen om het spoor te verbergen.
De tweede aangehouden persoon speelde volgens de Guardia Civil een actieve rol bij het tonen van panden en bij het ophalen en vervoeren van contant geld tussen verschillende provincies. Tijdens huiszoekingen in Torre del Mar namen agenten veel documenten in beslag, onderzochten zeven bankrekeningen en blokkeerden twee financiële producten. Daardoor kon bijna 100.000 euro (99.911 euro) aan enkele slachtoffers worden teruggegeven.
De hoofdverdachte wordt verdacht van voortgezette en ernstige oplichting, verduistering, identiteitsmisbruik en witwassen; de tweede betrokkene zou hebben meegewerkt aan delen van de praktijken. De zaak ligt bij de rechtbank in Torrox en het onderzoek naar het precieze aantal slachtoffers en de geldstromen loopt nog.
De zaak benadrukt risico’s voor huizenkopers in populaire maar relatief betaalbare gebieden als de Axarquía, waar ook veel Nederlandstaligen zoeken. Potentiële kopers en huurders wordt aangeraden geen grote bedragen contant te betalen, makelaars en volmachten te verifiëren, betalingen via traceerbare bankoverschrijvingen te doen en eigendomsgegevens vooraf in het kadaster te controleren; bij aantrekkelijke aanbiedingen of spoeddruk is extra waakzaamheid geboden.